BLANQUEO DE CAPITALES Y TIC: MARCO JURÍDICO NACIONAL Y EUROPEO, MODUS OPERANDI Y

BLANQUEO DE CAPITALES Y TIC: MARCO JURÍDICO NACIONAL Y EUROPEO, MODUS OPERANDI Y

CIBERLAUNDRY. INFORME DE SITUACIÓN.

BLANCO NAVARRO / BREZO FERNÁNDEZ / CORNAGO BARATECH / FERNÁNDEZ BERMEJO / GIMÉNEZ-SALINAS FRAMIS

26,31 €
IVA incluido
Disponible en 1 semana
Editorial:
ARANZADI
Año de edición:
2019
Materia
Derecho penal
ISBN:
978-84-1309-116-7
Edición:
1
26,31 €
IVA incluido
Disponible en 1 semana

Los avances tecnológicos en la información y comunicación han supuesto la entrada de nuevos valores y bienes susceptibles de protección jurídica que determinan la necesidad de cambios legales y de mayor cooperación internacional. Con el uso de dichas tecnologías se está facilitando un desarrollo sin precedentes en el intercambio de información y comunicaciones, lo cual lleva implícita la creación de serios riesgos y amenazas en un mundo globalizado. La ciberdelincuencia y los delitos relacionados con ella suponen un tipo de criminalidad característica y especial.
En este sentido, ciertos delincuentes han visto atractivo incluir como vehículo en su modus operandi cotidiano el uso de las criptomonedas, que si bien los organismos de supervisión europeos han negado expresamente a las mismas el carácter de “moneda”, es cierto que se configuran como un medio de pago jurídicamente equivalente a la moneda de curso legal, pese a los riesgos que conlleva su uso como instrumento de blanqueo de capitales

Artículos relacionados

  • EL LADO OSCURO DEL JUEGO
    VANEGAS SANTANA, P.
    Uno de los desafíos más complejos que afronta el deporte contemporáneo en materia de integridad es el amaño de competiciones deportivas —conocido internacionalmente como match-fixing—, un fenómeno que, aunque presente desde los orígenes del deporte, ha adquirido en la actualidad una dimensión global como consecuencia de la expansión de la industria de las apuestas y de la creci...
    Queda 1 en Stock

    18,84 €

  • DOGMÁTICA PENAL Y EJECUCIÓN PENITENCIARIA
    HERNANDEZ, E.
    La obra se sitúa en el centro del debate contemporáneo sobre la dogmática penal de la prevención, abordando la tensión existente entre el principio de seguridad y el sistema de garantías fundamentales en la fase de ejecución de las penas. A partir del análisis del reciente pronunciamiento de la Audiencia Nacional en su Sentencia 4/2024, la autora examina los mecanismos operativ...
    Queda 1 en Stock

    20,95 €

  • ENJUICIAMIENTO DE LA VIOLENCIA SOBRE LA MUJER EN LA PAREJA
    TORTOSA, F.
    La violencia de género constituye uno de los problemas sociales más graves de nuestro tiempo y ha motivado una intensa respuesta normativa por parte del legislador español. Desde la aprobación de la Ley Orgánica 1/2004, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, se ha configurado un sistema amplio y transversal que incluye medidas de sensibilización, preve...
    Queda 1 en Stock

    29,37 €

  • TECNICAS ESPECIALES DE INVESTIGACIN EN LA LUCHA CONTRA LA CRIMINALIDAD ORGANIZA
    ESCALANTE, E.
    En las sociedades contemporáneas, caracterizadas por su complejidad, se ha declarado la guerra al crimen organizado. Desde Nixon a Trump en la guerra contra el narcotráfico, en Occidente se ha orientado la política transnacional a la guerra contra aquellos delitos considerados graves (crimina excepta) cometidos por empresas y redes criminales que se caracterizan por ser de orde...
    Queda 1 en Stock

    50,00 €

  • OPRESIÓN, AGENCIA Y DELITO
    FIGUEROA RUBIO, S.
    En los últimos siglos la idea teórica de opresión ha avanzado en un doble sentido: por un lado, de una visión eminentemente política, centrada en la relación entre ciudadanía y autoridades, a una más amplia, que incorpora las que se dan entre grupos sociales; por otro, de un enfoque jurídico formal, a uno que considera la forma en que operan en conjunto normas sociales e instit...
    Queda 1 en Stock

    42,00 €

  • MANUAL DE CRIMINOLOGÍA CLÍNICA APLICADA
    OTÍN DEL CASTILLO, J.
    Este manual constituye una obra de referencia para comprender los fundamentos teóricos, metodológicos y aplicados de la Criminología Clínica y la técnica del perfilado criminológico. A lo largo de sus capítulos se abordan los conceptos esenciales, los presupuestos científicos y las principales corrientes que han configurado el estudio de la personalidad criminal, la peligrosida...
    Queda 1 en Stock

    32,90 €