BLANQUEO DE CAPITALES Y TIC: MARCO JURÍDICO NACIONAL Y EUROPEO, MODUS OPERANDI Y

BLANQUEO DE CAPITALES Y TIC: MARCO JURÍDICO NACIONAL Y EUROPEO, MODUS OPERANDI Y

CIBERLAUNDRY. INFORME DE SITUACIÓN.

BLANCO NAVARRO / BREZO FERNÁNDEZ / CORNAGO BARATECH / FERNÁNDEZ BERMEJO / GIMÉNEZ-SALINAS FRAMIS

26,31 €
IVA incluido
Disponible en 1 semana
Editorial:
ARANZADI
Año de edición:
2019
Materia
Derecho penal
ISBN:
978-84-1309-116-7
Edición:
1
26,31 €
IVA incluido
Disponible en 1 semana

Los avances tecnológicos en la información y comunicación han supuesto la entrada de nuevos valores y bienes susceptibles de protección jurídica que determinan la necesidad de cambios legales y de mayor cooperación internacional. Con el uso de dichas tecnologías se está facilitando un desarrollo sin precedentes en el intercambio de información y comunicaciones, lo cual lleva implícita la creación de serios riesgos y amenazas en un mundo globalizado. La ciberdelincuencia y los delitos relacionados con ella suponen un tipo de criminalidad característica y especial.
En este sentido, ciertos delincuentes han visto atractivo incluir como vehículo en su modus operandi cotidiano el uso de las criptomonedas, que si bien los organismos de supervisión europeos han negado expresamente a las mismas el carácter de “moneda”, es cierto que se configuran como un medio de pago jurídicamente equivalente a la moneda de curso legal, pese a los riesgos que conlleva su uso como instrumento de blanqueo de capitales

Artículos relacionados

  • CRIMINOLOGÍA DE LA DEPENDENCIA.
    DA SILVA LEAL, J.
    El objetivo de este trabajo es contribuir a una economía política de la prisión en la sociedad brasileña, demostrando su centralidad en la estructura social periférica y colonial, y cómo la prisión en sentido amplio estaba en el corazón de la organización esclavista. . Así como en el siglo XXI y en pleno neoliberalismo la institución carcelaria es fundamental en los (malos) cam...
    Queda 1 en Stock

    22,00 €

  • LA PLUTOFILIA DEL SISTEMA PENAL
    BENITO SANCHEZ, D. / RUIZ ARIAS, M.
    La plutofilia del sistema penal. Manifestaciones y propuestas para su erradicación ofrece un análisis crítico de las desigualdades que atraviesan el sistema de justicia penal. Frente a la tradicional atención prestada a su especial severidad respecto de la pobreza y la exclusión. La obra examina el fenómeno inverso: el tratamiento más benévolo que pueden recibir quienes ocupan...
    Queda 1 en Stock

    42,00 €

  • LA DETERMINACION EN EL DELITO DE CONTAMINACION DEL AMBIENTE FRENTE A LA SUPERACION DE LIMITES PERMISIBLES
    QUISSE SANCHEZ, C.
    En mi experiencia como profesora y Directora del Máster de Derecho Penal de más de quince años, he tenido pocas ocasiones de encontrarme con trabajos de investigación de la madurez como el que aquí se presenta. El Trabajo de Fin de Máster elaborado por Carlos Quisse cumple sobradamente con los requisitos que se requieren parauna investigación de excelencia: un buen tema, origin...
    En stock

    19,00 €

  • (NI) ACOSO (NI) SEXUAL (NI) CALLEJERO
    CAMARA ARROYO, S.
    La presente obra ofrece un estudio integral y crítico del denominado «acoso sexual callejero» y de su incorporación al Derecho penal español mediante el artículo 173.4, párrafo segundo, del Código Penal. El análisis parte de la creciente visibilización social de estas conductas, impulsada especialmente por reivindicaciones feministas contemporáneas, y reconoce su elevada preval...
    Queda 1 en Stock

    28,00 €

  • DOCTRINA PENAL ACTUALIZADA
    GARCÍA SAN MARTÍN, J.
    "Doctrina Penal Actualizada" compendia el resultado de un análisis exhaustivo e individualizado de las sentencias dictadas por la Sala 2ª del Tribunal Supremo, el Tribunal Constitucional, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en los últimos años. Tras la progresiva extensión de los pronunciamientos jurisprudenciales a un cada vez ...
    Queda 1 en Stock

    149,90 €

  • CLÁUSULA DE ACTUAR EN LUGAR DE OTRO
    BERRUEZO, R.
    Cláusula de actuar en lugar de otro, laguna de punibilidad. Actuar en lugar de otro. La cláusula de actuar en lugar de otro en el derecho comparado. El actuar en lugar de otro en la ley penal tributaria. Delitos de infracción de deber. Toma de posición. Soluciones a los problemas enunciados. Actuación en representación de una persona física obligada a tributar. Actuación en rep...
    Queda 1 en Stock

    31,20 €