CAPÍTULO 1. GARANTISMO Y SEGURIDAD EN EL ESTADO DE DERECHO EN LA LUCHA (PREVENTIVA) CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA (REFLEXIONES SOBRE LA CONSERVACIÓN Y EL ACCESO PREVENTIVOS A DATOS DE COMUNICACIONES ELECTRÓNICAS EN EL CONTEXTO DE LA UE) ÁGATA MARÍA SANZ HERMIDA
I. La lucha contra la criminalidad organizada: del Derecho penal a la estrategia de seguridad
II. La anticipación del Estado: la prevención como respuesta y los datos de las comunicaciones electrónicas como fuente de información
III. A modo de conclusión
CAPÍTULO 2. LÍMITES A UNA POLÍTICA DE DECOMISO TOTAL EN LA LUCHA CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA. DERECHOS Y GARANTÍAS PROCESALES EN EL SISTEMA DE INDICIOS Y EN LA INVERSIÓN DE LA CARGA DE LA PRUEBA. FRANCISCO JAVIER GARRIDO CARRILLO
I. Introducción
II. Marco jurídico de referencia
III. El sistema de indicios en el decomiso ampliado
IV. El sistema de indicios y la carga de la prueba
CAPÍTULO 3. EL CONTROL DE LAS VÍAS FINANCIERAS FRENTE A LA DELINCUENCIA ORGANIZADA EN EL ESPACIO DE LIBERTAD, SEGURIDAD Y JUSTICIA: LOS AVANCES HACIA LA PERSECUCIÓN DE NUEVAS AMENAZAS. M.ª ÁNGELES PÉREZ MARÍN
I. Aspectos introductorios
II. Un acercamiento al marco normativo diseñado para la prevención y la persecución de la delincuencia financiera y la financiación del terrorismo
III. La lucha contra el blanqueo de capitales
IV. La protección de las vías financieras
V. Las criptomonedas como medio alternativo para la financiación de la delincuencia organizada
VI. La información bancaria: un instrumento frente a la delincuencia financiera
VII. A modo de conclusión
VIII. Bibliografía
CAPÍTULO 4. NEUTRALIZACIÓN DE LA ECONOMÍA DEL CRIMEN ORGANIZADO: DÓNDE ESTAMOS Y HACIA DÓNDE VAMOS. ANA E. CARRILLO DEL TESO
I. Introducción
II. Breve evolución de la estrategia en el plano internacional y europeo
III. Dónde estamos
IV. Hacia dónde vamos
V. Bibliografía
CAPÍTULO 5. LA EJECUCIÓN DE RESOLUCIONES DE EMBARGO Y DECOMISO EN ESPAÑA TRAS EL REGLAMENTO (UE) 2018/1805. JESÚS CONDE FUENTES
I. Cuestiones introductorias
II. Ámbito de aplicación del Reglamento
III. Restitución de bienes e indemnización a la víctima
IV. Autoridades de ejecución
V. Procedimiento para el reconocimiento y la ejecución de las decisiones de embargo y decomiso
VI. Motivos de no reconocimiento
VII. Conclusiones preliminares
VIII. Bibliografía
CAPÍTULO 6. LA RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS JURÍDICAS COMO INSTRUMENTO DE LUCHA CONTRA LA CRIMINALIDAD ORGANIZADA. ANA MARÍA NEIRA PENA
I. Estrategias de lucha contra la criminalidad organizada
II. La responsabilidad de las personas jurídicas como forma de lucha contra la criminalidad organizada
III. Características del sistema de responsabilidad de las personas jurídicas determinantes de su eficacia en la lucha contra el crimen organizado
IV. Conclusiones
V. Bibliografía
CAPÍTULO 7. EUROJUST EN LA LUCHA CONTRA LA CRIMINALIDAD ORGANIZADA. VALENTINA FAGGIANI
I. La lucha contra la criminalidad organizada como objetivo prioritario de la cooperación judicial penal en la UE
II. La compleja naturaleza de Eurojust
III. Eurojust como órgano de mediación y asesoramiento
IV. Los principales desafíos de Eurojust
V. Algunas consideraciones finales sobre los límites y las potencialidades de Eurojust
CAPÍTULO 8. EL FOMENTO DE LA DENUNCIA ANÓNIMA Y SU INCIDENCIA EN LA JUSTICIA PENAL. JORDI GIMENO BEVIÁ
I. Introducción
II. Denuncia anónima y proceso penal
III. El auge de la denuncia anónima
IV. La denuncia anónima en el sector público: especial referencia a las agencias antifraude
V. Garantías procesales y denuncia anónima
VI. Conclusión
VII. Bibliografía
CAPÍTULO 9. EL AGENTE ENCUBIERTO EN INVESTIGACIONES DE CRIMEN ORGANIZADO, ASPECTOS CENTRALES DE SU REGULACIÓN EN LA REPÚBLICA ARGENTINA. MARIO MARTÍN BARLETTA
I. Introducción
II. Aspectos centrales de la figura del agente encubierto
III. ¿En qué supuestos y con qué fines puede utilizarse la figura de agente encubierto?
IV. ¿Quién puede ser agente encubierto?
V. ¿Cómo utilizar agentes encubiertos? Procedimiento: iniciativa y autorización de la infiltración policial, duración y control
VI. ¿Qué puede hacer el agente encubierto? La actuación del agente encubierto en las investigaciones penales
VII. Utilización de la información, valor probatorio
VIII. Conclusiones
IX. Bibliografía
La globalización de nuestra sociedad y de la economía ha supuesto la globalización del crimen, y por lo tanto la lucha contra las redes criminales y otras formas graves de delincuencia requiere y exige de los Estados una respuesta penal común, por lo que es preciso poner en marcha instrumentos y sistemas que sean realmente eficaces. Así mismo, un fenómeno poliédrico como el crimen organizado impone que se aborde desde una perspectiva multidisciplinar y transversal, pues los aspectos sustantivos y procesales convergen y se proyectan sobre las realidades que se combaten, debiendo ir adecuadamente entrelazados e imbricados, para que produzcan el resultado previsto. En este sentido y teniendo en cuenta que la criminalidad organizada existe y actúa, esencialmente, por ánimo de lucro, es necesario trabajar incidiendo en el principio de que el delito no resulte provechoso, y por lo tanto profundizar en las políticas dirigidas a asfixiar económicamente a las organizaciones criminales mediante la expropiación de las ganancias proporcionadas por sus actividades delictivas. Las medidas e instrumentos adoptados hasta la fecha han supuestos grandes avances en la dirección correcta, pero hay que reconocer, como hace la Comisión Europea, que siguen siendo insuficientes e ineficientes. Por lo tanto, hay que trabajar y profundizar en los marcos jurídicos disponibles y en la conformación de mecanismos y sistemas de cooperación, coordinación e intervención en la recuperación y gestión de activos derivados del delito. Todo ello exige el diseño y adaptación de instrumentos e instituciones penales y procesales, que han de operar en el ámbito de nuestro proceso penal, respetando los derechos y garantías básicas del mismo....
