MEMENTO PREVENCIÓN DEL  BLANQUEO DE CAPITALES Y LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO 2019-2020

MEMENTO PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES Y LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO 2019-2020

LEFEBVRE-EL DERECHO

73,84 €
IVA incluido
Descatalogado
Editorial:
FRANCIS LEFEBVRE
Año de edición:
2019
Materia
Derecho penal
ISBN:
978-84-17794-24-8
Edición:
1

El Memento Prevención del Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo es una obra nueva que recoge de forma completa y exhaustiva el régimen jurídico nacional e internacional en materia de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo (PBC/FT).
Completo:
En él se detallan de manera rigurosa las obligaciones PBC/FT diferenciando entre los distintos sujetos obligados por esta exigente normativa: abogados, notarios, registradores, promotores inmobiliarios, entidades financieras, auditores de cuentas, contables externos o asesores fiscales, entre otros profesionales.
Riguroso:
Recoge con detalle los diversos aspectos relacionados con la prevención del blanqueo de capitales, como la obligación de examen especial de aquellas operaciones sospechosas de estar relacionadas con el blanqueo de capitales, su examen especial y la comunicación al SEPBLAC. Asimismo, incluye el análisis de la Orden JUS/319/2018 que incorpora, entre la documentación que ha de aportarse con las cuentas anuales de determinadas sociedades, un nuevo formulario en el que debe manifestarse la identificación del titular real de la sociedad.
Práctico:
También estudia de forma completa el régimen de infracciones y sanciones en materia de prevención del blanqueo de capitales analizando con detalle los distintos tipos infractores y las sanciones en la materia, incluyendo el régimen sancionador administrativo en materia de declaración de medios de pago, utilización de efectivo y transacciones económicas con el exterior. Igualmente recoge aspectos novedosos, como las monedas virtuales y las emisiones en forma de ICOs y sus posibles implicaciones en materia de blanqueo de capitales.
Claro:
El Memento PBC/FT recoge las Recomendaciones...........

Artículos relacionados

  • DOCTRINA DE LA ACTIO LIBERA IN CAUSA EN DERECHO PENAL.
    JOSHI JUBERT, UJALA
    El contenido de este libro coincide básicamente con el de mi Tesis doctoral “La doctrina de la actio libera in causa”, que de­fendí el día 10 de julio de 1990 en la Facultad de Derecho de la Universidad de Barcelona. El Tribunal que la juzgó estaba conformado por los Prof. Dres. Córdoba Roda, Gimbernat Or- deig, Rodríguez Mourullo, Boix Reig y Silva Sánchez. La Tesis recibió po...
    Queda 1 en Stock

    56,16 €

  • ABOLICIÓN INTERNACIONAL DE LA PENA DE MUERTE:
    ARROYO ZAPATERO, LUIS
    La abolición de la pena de muerte es una cuestión de sentido y sensibilidad. Es de sentido porque deriva de lo que hemos aprendido: la pena de muerte no sirve a una mejor prevención general de los delitos de sangre; es una pena que excluye la función resocializadora, que es la única legitimación de los castigos; el error judicial es más frecuente de lo que se cree, como se advi...
    Queda 1 en Stock

    29,90 €

  • LA CORRUPCIÓN EN ESPAÑA:
    GARCÍA SÁNCHEZ, BEATRIZ
    Los casos de corrupción en España acontecidos en el presente siglo se empiezan a investigar y visualizar por los medios de comunicación en la segunda década del XXI, lo que, junto a la crisis económica acontecida a partir de 2008, con los consiguientes recortes sociales llevados a cabo por la clase política, provocó una reacción en la sociedad española caracterizada por la no t...
    Queda 1 en Stock

    24,00 €

  • LA REFORMA DE LOS DELITOS SEXUALES
    MARTINEZ GALINDO, GEMA
    El presente libro impulsado por el Grupo de Investigación Reconocido PENALCRIM, de la Universidad Internacional de La Rioja, en colaboración con expertos juristas, nace con la vocación de explicar al profesional del Derecho de una forma práctica y amena los cambios introducidos con las dos últimas reformas en el ámbito de los delitos contra la libertad sexual y cómo se encuentr...
    Queda 1 en Stock

    46,00 €

  • MCMI-IV: DISECCIÓN FORENSE DE LA PERSONALIDAD CRIMINAL DE ASESINOS
    TIFFON NONIS, BERNAT-N. / GONZÁLEZ FERNÁNDEZ / BERLANGA SILVENTE, VANESA
    “MCMI-IV: Disección Forense de la Personalidad Criminal de Asesinos”no podía faltar siguiendo la línea anterior iniciada con el MCMI-III:“Perfil de rasgos criminales del perpetrador (de asesinatos). Una investigación estadística nomotética y aproximativa con el MCMI-III” (J.M. Bosch Editor, 2023). La presente obra es, posiblemente y a riesgo de equívoco de los propios autores,...
    Queda 1 en Stock

    54,00 €

  • CUESTIONES PROBLEMÁTICAS EN LA INSTRUCCIÓN DE LOS
    BANACLOCHE PALAO, J. / GUTIÉRREZ BERLINCHES, A.
    El presente estudio aborda los principales problemas de que adolece actualmente la fase de instrucción. El primer Capítulo aborda una panorámica general sobre la fase de instrucción penal. La investigación preliminar atribuida al Ministerio Fiscal es objeto de estudio en el Capítulo segundo. El capítulo tercero explica los problemas que se plantean durante la investigación del...
    Queda 1 en Stock

    45,26 €

Otros libros del autor

  • CÓDIGO FISCAL 2023
    LEFEBVRE-EL DERECHO
    El Código Práctico Fiscal de Lefebvre es mucho más que una simple recopilación de todas las normas que regulan los principales impuestos: IVA, IS, IRPF, IRNR, IP, ITP y AJD, IBI, IAE, etc. La obra pretende ofrecerte una visión global de cada precepto, mostrándote de forma seguida y ordenada: - en primer lugar, el artículo de la norma principal (normalmente el artículo de la L...
    Descatalogado

    63,44 €

  • MEMENTO TRANSMISIÓN DE EMPRESAS 2023-2024
    LEFEBVRE-EL DERECHO
    El Memento de Transmisión de Empresas 2023-2024 constituye una herramienta fundamental para la práctica del M&A. Se trata de una obra de carácter transversal y multidisciplinar, en la medida en que cubre todos los posibles ámbitos y perspectivas desde los que debe ser enfocada una transacción, y a lo largo de todas sus fases. Con un eminente carácter práctico, se trata sin duda...
    Disponible en 1 semana

    107,12 €

  • LEY CONCURSAL 8ª EDC.
    LEFEBVRE-EL DERECHO
    Los Códigos Básicos editados por Lefebvre-El Derecho son unas obras que tratan de dar respuesta a las exigencias de rigor que los profesionales jurídicos necesitan en su día a día. Suponen un compendio de la legislación vigente en los diferentes ámbitos que componen el derecho español, pero cabe destacar que incluyen una Relación de Reformas a la presente Ley sobre la que verse...
    Disponible en 1 semana

    6,53 €

  • LEY REGULADORA DE LA JURISDICCION SOCIAL 10ª EDC.
    LEFEBVRE-EL DERECHO
    Los Códigos Básicos editados por Lefebvre-El Derecho son unas obras que tratan de dar respuesta a las exigencias de rigor que los profesionales jurídicos necesitan en su día a día. Suponen un compendio de la legislación vigente en los diferentes ámbitos que componen el derecho español, pero cabe destacar que incluyen una Relación de Reformas a la presente Ley sobre la que verse...
    Disponible en 1 semana

    6,53 €

  • ESTATUTO DE LOS TRABAJADORES 10ª EDC.
    LEFEBVRE-EL DERECHO
    Los Códigos Básicos editados por Lefebvre-El Derecho son unas obras que tratan de dar respuesta a las exigencias de rigor que los profesionales jurídicos necesitan en su día a día. Suponen un compendio de la legislación vigente en los diferentes ámbitos que componen el derecho español, pero cabe destacar que incluyen una Relación de Reformas a la presente Ley sobre la que verse...
    Disponible en 1 semana

    6,53 €

  • CLAVES PRÁCTICAS BLOCKCHAIN Y SMART CONTRACTS
    LEFEBVRE-EL DERECHO
    Este Claves firmado por expertos de ECIJA Abogados, expertos en la materia, analiza la tecnología blockchain y su impacto en el sector legal en diferentes figuras como los smart contracts. A lo largo de ocho capítulos el lector podrá conocer: qué es blockchain, cómo opera su tecnología, cuáles son los principales casos de uso que ya existen en el mercado, tales como los smart c...
    Disponible en 1 semana

    34,32 €