MANUAL PRÁCTICO PARA LA PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES

MANUAL PRÁCTICO PARA LA PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES

PELÁEZ MARTOS, J.

124,80 €
IVA incluido
Queda 1 en Stock
Editorial:
CISS
Materia
Derecho financiero y tributario
ISBN:
978-84-9954-092-4
Edición:
3
124,80 €
IVA incluido
Queda 1 en Stock

Estamos ante una obra extraordinariamente práctica que ofrece a los sujetos obligados por la normativa sobre prevención del blanqueo de capitales, los instrumentos y conocimientos imprescindibles para el cumplimiento de las obligaciones reguladas en la Ley 10/2010 y en su Reglamento de desarrollo, aprobado en mayo de 2014.
En la primera parte, a través de un extenso catálogo de cuadros-resumen, se expone la normativa sobre prevención del blanqueo de capitales, los sujetos obligados y las obligaciones que tienen que cumplir cada uno de ellos.
En la segunda parte, se incluye un amplio inventario con los formularios y escritos que deben utilizar para el correcto cumplimiento de cada una de las obligaciones, así como las notas y explicaciones necesarias para su adecuada cumplimentación.
En el resto de la obra se desarrollan, en base al contenido de la normativa vigente, diversos fundamentos teóricos partiendo de una exposición detallada de los sujetos obligados y de sus obligaciones, así como del análisis y comunicación de las operaciones sospechosas...

Artículos relacionados

  • LOS GASTOS DEDUCIBLES EN EL IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES
    MARTINEZ LAFUENTE, A.
    Cualquier aproximación a la problemática de los gastos deducibles en el Impuesto sobre Sociedades , tiene que partir de la reforma introducida en la normativa del tributo por medio de la Ley 43/1995, de 27 de Diciembre, que en gran parte se asume por la Ley 27/2014, de 27 de Noviembre, en cuyo Preámbulo, se lee lo siguiente:“La Ley 43/1995, de 27 de Diciembre, del Impuesto sobr...
    Queda 1 en Stock

    26,31 €

  • HACIA UN NUEVO MODELO DE RELACIÓN CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
    CASTRO DE LUNA, M.
    Si se quiere hacer de España un país atractivo para la inversión, no se pueden asumir como normales las cifras de conflictividad tributaria existentes actualmente, y la inseguridad e incertidumbre que sobre el coste fiscal de las operaciones empresariales genera la misma.Con el objetivo de paliar dicha situación, en esta obra se trata de cuantificar la conflictividad tributaria...
    Queda 1 en Stock

    46,31 €

  • EL CONTROL DE LOS RIESGOS FISCALES EN LA EMPRESA A TRAVÉS DEL COMPLIANCE TRIBUTARIO
    MERINO JARA, I.
    Desde hace unos años los modelos de organización y gestión o corporate compliance programs están muy presentes en el campo empresarial. La internacionalización de la economía ha contribuido a su rápida expansión. Acorde con ello, en diversos ámbitos del derecho (mercantil, laboral, penal, tributario…), se están introduciendo cambios para responder a los problemas que suscita es...
    Queda 1 en Stock

    62,40 €

  • LEYES TRIBUTARIAS. RECOPILACION NORMATIVA 2020
    DEPARTAMENTO DE REDACCION MINISTERIO DE HACIENDA
    Como cada año, la edición ha sido preparada por la Secretaría General Técnica del Ministerio, a través de su Subdirección General de Información, Documentación y Publicaciones. La edición contiene dieciocho epígrafes generales relativos a las siguientes materias: normas generales y procedimiento, legislación específica de cada tributo en particular, normas básicas estatales ref...
    Queda 1 en Stock

    50,00 €

  • EFECTOS DEL PROCESO CONCURSAL EN LOS TRIBUTOS
    GARCIA NUÑEZ, D.
    Un estudio pormenorizado del comportamiento y efectos en los procedimientos tributarios, y tributos en particular, del proceso concursal, desde un punto de vista eminentemente práctico. Se analizan las diferentes normas tributarias y concursales vigentes interrelacionadas.Existen dos partes diferenciadas. En la primera se realiza una comparativa de las normas de la Ley Concursa...
    Queda 1 en Stock

    47,37 €

  • LAS TARIFAS COMO INSTRUMENTO DE FINANCIACIÓN DE LOS SERVICIOS AEROPORTUARIOS EN EL DERECHO ESPAÑOL
    NAVARRO GÓMEZ, R.
    Esta monografía tiene por objeto el estudio de las tarifas aeroportuarias en nuestro Derecho, partiendo de su actual configuración como prestaciones patrimoniales de carácter público en la legislación aeroportuaria. En este contexto, se analiza su vinculación con la evolución de la ordenación administrativa de la gestión aeroportuaria en España partiendo del primigenio nomen iu...
    Queda 1 en Stock

    20,00 €

Otros libros del autor

  • TODO PROCEDIMIENTO TRIBUTARIO 2019-2010
    PELÁEZ MARTOS, J.
    Obra esencial para que conozcas y aconsejes a tus clientes sobre el cauce más adecuado para relacionaros a la Administración Tributaria. Tan importante es conocer bien los impuestos como los procedimientos para su aplicación.- Inspectores y técnicos de Hacienda especializados en cada procedimiento, analizan de manera práctica los cambios iniciados en 2015 en la LGT y que culmin...
    Queda 1 en Stock

    261,04 €