MANUAL PRÁCTICO PARA LA PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES

MANUAL PRÁCTICO PARA LA PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES

PELÁEZ MARTOS, J.

124,80 €
IVA incluido
Disponible en 1 semana
Editorial:
CISS
Materia
Derecho financiero y tributario
ISBN:
978-84-9954-092-4
Edición:
3
124,80 €
IVA incluido
Disponible en 1 semana

Estamos ante una obra extraordinariamente práctica que ofrece a los sujetos obligados por la normativa sobre prevención del blanqueo de capitales, los instrumentos y conocimientos imprescindibles para el cumplimiento de las obligaciones reguladas en la Ley 10/2010 y en su Reglamento de desarrollo, aprobado en mayo de 2014.
En la primera parte, a través de un extenso catálogo de cuadros-resumen, se expone la normativa sobre prevención del blanqueo de capitales, los sujetos obligados y las obligaciones que tienen que cumplir cada uno de ellos.
En la segunda parte, se incluye un amplio inventario con los formularios y escritos que deben utilizar para el correcto cumplimiento de cada una de las obligaciones, así como las notas y explicaciones necesarias para su adecuada cumplimentación.
En el resto de la obra se desarrollan, en base al contenido de la normativa vigente, diversos fundamentos teóricos partiendo de una exposición detallada de los sujetos obligados y de sus obligaciones, así como del análisis y comunicación de las operaciones sospechosas...

Artículos relacionados

  • LA RESPONSABILIDAD TRIBUTARIA POR OCULTACIÓN DE BIENES. CUESTIONES POLÉMICAS SOB
    BANACLOCHE PALAO, C.
    Los expedientes de derivación de responsabilidad tributaria por aplicación del artículo 42.2 a) de la Ley general tributaria han experimentado un incremento exponencial en los últimos años. Los contribuyentes no se han aquietado y han llevado sus casos ante los tribunales, dando lugar a más de un centenar de pronunciamientos, siendo especialmente relevante la doctrina jurisprud...
    Queda 1 en Stock

    23,50 €

  • IMPUESTO SOBRE TRANSMISIONES PATRIMONIALES Y ACTOS JURIDICOS (10 EDIC)
    CEF
    Este manual realiza un completo análisis del impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados cuyo estudio es vital para comprender la imposición indirecta de nuestro sistema tributario. Para ello pretende, desde una perspectiva eminentemente práctica, desgranar las peculiaridades del impuesto, mediante la inclusión de ejercicios comentados y esquemas ...
    Queda 1 en Stock

    45,20 €

  • INSTRUMENTOS FINANCIEROS Y TRIBUTARIOS FRENTE A LA DESPOBLACION RETOS Y OPORTUNI
    SEDEÑO LOPEZ, J. FCO
    El cambio demográfico que han experimentado ciudades y regiones rurales en España en las últimas décadas es uno de los mayores retos a los que se enfrenta nuestra sociedad en la actualidad. Sin embargo, la despoblación no se refiere exclusivamente a la pérdida de habitantes de determinados territorios, sino que se trata de un fenómeno generador de desequilibrios que ponen en pe...
    Queda 1 en Stock

    23,00 €

  • PROCEDIMIENTOS TRIBUTARIOS. NORMATIVA
    CEF
    La presente publicación contiene, actualizada 1 de abril de 2022, la normativa que conforma la estructura central del sistema fiscal, esto es, la Ley General Tributaria (Ley 58/2003, de 17 de diciembre), así como sus reglamentos de desarrollo: Reglamento del régimen sancionador tributario (Real Decreto 2063/2004, de 15 de octubre), Reglamento de revisión en vía administrativa (...
    Queda 1 en Stock

    38,20 €

  • LA CONTABILIDAD Y LAS OPERACIONES FINANCIERAS EN LOS EXAMENES 7
    CEF
    El Centro de Estudios Financieros, una vez más, pone a disposición de todos sus alumnos de oposiciones y, en general, de todos aquellos interesados en acceder a la Administración pública un nuevo volumen de la serie La contabilidad y las operaciones financieras en los exámenes, que de manera periódica recoge una selección de los últimos exámenes de contabilidad realizados en di...
    Queda 1 en Stock

    49,50 €

  • LA EXENCIÓN DE DIVIDENDOS Y PLUSVALÍAS
    ARRIBAS PLAZA, D.
    La exención de dividendos y plusvalías fue introducida hace más de 20 años pero hay dos elementos de actualidad: en primer lugar, desde su reforma radical en 2015, no existe un estudio exhaustivo de la materia que aborde todos los precedentes de la Dirección General Tributaria, y por otra lado en 2021 se han introducido varios cambios que afectan de forma muy importante al func...
    Queda 1 en Stock

    81,12 €

Otros libros del autor

  • TODO PROCEDIMIENTO TRIBUTARIO 2019-2010
    PELÁEZ MARTOS, J.
    Obra esencial para que conozcas y aconsejes a tus clientes sobre el cauce más adecuado para relacionaros a la Administración Tributaria. Tan importante es conocer bien los impuestos como los procedimientos para su aplicación.- Inspectores y técnicos de Hacienda especializados en cada procedimiento, analizan de manera práctica los cambios iniciados en 2015 en la LGT y que culmin...
    Disponible en 1 semana

    261,04 €