Prólogo 15
Introducción 21
Capítulo I. ACERCAMIENTO DOCTRINAL AL TRATAMIENTO DE LA DELINCUENCIA ORGANIZADA 25
1. Crimen y delincuencia organizados 25
1.1. Características distintivas 26
1.2. Conceptos de crimen y delincuencia organizados 33
1.3. Concepto de delincuencia organizada transnacional 35
2. Delincuencia organizada y política criminal 37
2.1. Internacionalización del delito y delincuencia organizada internacional 39
2.2. Derecho penal democrático 41
2.3. Derecho penal autoritario 42
2.4. Derecho penal mixto 43
2.5. Política criminal en el marco de la internacionalización del delito 49
3. Derecho penal del enemigo versus garantismo penal 51
3.1. El Derecho penal del enemigo 52
3.2. Garantismo penal 58
Capítulo II. RÉGIMEN DE EXCEPCIÓN EN LA LUCHA CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA EN MÉXICO 65
1. Contextualización sociopolítica y económica de la delincuencia organizada en México 65
2. Política criminal y delincuencia organizada en México 71
3. La reforma constitucional de 1993 74
3.1. Concepto de delincuencia organizada y duplicación del plazo de retención 74
4. La reforma legal de 1994 75
5. La reforma constitucional de 1996 77
5.1. Intervención de comunicaciones privadas 77
5.2. Decomiso de bienes 78
6. La Ley Federal contra la Delincuencia Organizada 79
6.1. Unidad especializada de investigación y persecución de delitos cometidos por la delincuencia organizada 80
6.2. Agente infiltrado 81
6.3. Arraigo 82
6.4. Acceso restringido a la averiguación previa y excepción al principio de publicidad 83
6.5. Órdenes de cateo 84
6.6. Aseguramiento de bienes 84
6.7. Testigos colaboradores 86
6.8. Compurgación de penas en centros especiales de reclusión, restricción de comunicaciones e imposición de medidas de vigilancia especial 88
7. La Convención de las Naciones Unidas Contra la Delincuencia Organizada Transnacional 89
7.1. Cooperación internacional en materia de delincuencia organizada 97
7.2. Blanqueo de capitales, combate a la corrupción, catálogo de delitos y obligación de presentar copia de las legislaciones locales en materia de delincuencia organizada 98
7.3. Excepcionalidad del proceso penal 98
7.4. Arraigo y prisión preventiva oficiosa 99
7.5. Exclusión de la delincuencia organizada de los criterios de libertad anticipada y libertad condicional 99
7.6. Decomiso e incautación de bienes y recursos de la delincuencia organizada 99
7.7. Excepcionalidad del secreto bancario 100
7.8. Bases de la cooperación internacional en materia de delincuencia organizada 100
7.9. Protección de testigos 101
7.10. Asistencia y protección a las víctimas y reparación del daño 101
7.11. Fomento de la figura del testigo colaborador y reducción de la pena 102
7.12. Eficacia en la aplicación de la Convención 102
7.13. Bases para la prevención de la delincuencia organizada 103
8. Reforma constitucional en materia de justicia penal y seguridad pública, del 18 de junio de 2008. Reforzamiento del régimen de excepción en materia de delincuencia organizada 104
8.1. Artículo 16 105
8.2. Artículo 18 108
8.3. Artículo 19 110
8.4. Artículo 20 111
8.5. Artículo 22 116
8.6. Artículo 73 121
9. Reforma constitucional en materia de derechos humanos, del 10 de junio de 2011 123
9.1. Reforma al Artículo 1 de la CPEUM 125
9.2. Reforma al Artículo 18 de la CPEUM 132
9.3. Reforma al Artículo 29 de la CPEUM 133
9.4. Reforma al Artículo 102 de la CPEUM 136
9.5. Reforma al Artículo 105 de la CPEUM 140
Capítulo III. EXCEPCIONALIDAD Y DERECHOS FUNDAMENTALES EN EL COMBATE A LA DELINCUENCIA ORGANIZADA 143
1. Las normas de derecho fundamental. Reglas y principios 143
2. Los derechos fundamentales y sus restricciones 146
3. Principio de proporcionalidad y ponderación de derechos fundamentales 151
4. Reglas de excepcionalidad en el tratamiento de la delincuencia organizada 159
4.1. Incremento de las penas de prisión: justicia restaurativa versus justicia retributiva 159
4.2. Duplicidad del plazo de retención 162
4.3. Ejecución de las penas en centros especiales 164
4.4. Restricciones de las comunicaciones e imposición de medidas especiales de seguridad 165
4.5. Suspensión y duplicidad del plazo de prescripción 166
4.6. Restricciones en el acceso a los registros de la investigación y a la publicidad de las audiencias 169
5. Disposiciones normativas susceptibles del análisis de proporcionalidad y ponderación 169
5.1. La prisión preventiva como medida cautelar 170
5.2. El arraigo y la presunción de culpabilidad 179
5.3. El aseguramiento de bienes, extinción de dominio y delincuencia organizada 181
5.4. Testigo protegido, testigo colaborador y debido proceso 183
5.5. Figuras que inicialmente eran del régimen de excepción y que actualmente se prevén en el Código Nacional de Procedimientos Penales 184
5.6. Test de proporcionalidad del régimen de excepción en materia de delincuencia organizada a la luz del respeto a los derechos humanos de las víctimas 186
Fuentes 201
Desde hace muchos años, la expansión de la delincuencia organizada y la diversificación de sus actividades ilícitas con la finalidad de aumentar su poder económico, obligó a los países a adoptar medidas restrictivas de derechos contra los miembros de estos grupos organizados quienes han sido vistos como enemigos del Estado. Con la aparición del denominado régimen de excepción en materia de delincuencia organizada en México, surgieron las críticas y el debate se centró entre los postulados de los defensores de derechos de los imputados de este tipo de delitos de alto impacto y los correspondientes a las autoridades encargadas del combate a este flagelo. Así, la doctrina se avocó predominantemente al estudio de las violaciones de derechos sustantivos y adjetivos que este régimen de excepción puede generarle a los delincuentes organizados; sin embargo, en dicho análisis se han dejado de lado, los derechos de las víctimas de estos ilícitos. En esta obra, se contraponen desde la perspectiva principialista, los derechos de los miembros de la delincuencia organizada y las prerrogativas de las víctimas, quienes también son reconocidas como sujetos del proceso penal...
