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  IL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI DELLE BANCHE E LA GESTIONE DEL RISCHIO DI RICICLAGGIO

  MINTO, A.

  Il processo di digitalizzazione e lo sviluppo delle cripto attività hanno sollevato importanti interrogativi sulla tenuta dei regimi normativi esistenti e sulle strategie regolatorie più efficaci per disciplinare questi fenomeni, anche con riguardo alla normativa antiriciclaggio. Le nuove modalità di circolazione della ricchezza abilitate grazie alle tecnologie a registro distr...

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