OBLIGACIONES BÁSICAS PARA LA PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES Y FINANCIACIÓN

OBLIGACIONES BÁSICAS PARA LA PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES Y FINANCIACIÓN

QUE BAUTISTA, J. J.

14,91 €
IVA incluido
Disponible en 1 semana
Editorial:
IC EDITORIAL
Año de edición:
2011
Materia
Derecho penal
ISBN:
978-84-1103-484-5
Edición:
1
14,91 €
IVA incluido
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OBJETIVOS

Dar a conocer las obligaciones establecidas por la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención de blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, y su reglamento de desarrollo.


CONTENIDOS

Prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo: consideraciones básicas
Introducción.
¿Qué se entiende por blanqueo de capitales y financiación del terrorismo?
Fases del blanqueo de capitales.
Actividades consideradas como blanqueo de capitales y conceptos relacionados.
Normativa de aplicación.
Resumen.

Sujetos obligados
Introducción.
¿Cuáles son los sujetos obligados que deben cumplir con la normativa vigente sobre prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo?
Resumen.

Medidas de diligencia debida
Introducción.
Medidas normales de diligencia debida.
Medidas simplificadas de diligencia debida.
Medidas reforzadas de diligencia debida.
Resumen.

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