MANUAL PREVENCIÓN DE BLANQUEO DE CAPITALES PARA ASESORES FISCALES, CONTABLES Y A

MANUAL PREVENCIÓN DE BLANQUEO DE CAPITALES PARA ASESORES FISCALES, CONTABLES Y A

COLECCIÓN AECA

LABATUT SERER, G. / BONATTI NOBET, F. / MENA, J.

37,44 €
IVA incluido
Disponible en 1 semana
Editorial:
FRANCIS LEFEBVRE
Año de edición:
2018
Materia
Derecho financiero y tributario
ISBN:
978-84-17544-44-7
Edición:
1
37,44 €
IVA incluido
Disponible en 1 semana

La presente obra está pretende ser una referencia para los asesores fiscales, contables y auditores de cuentas con objeto de que alcancen una comprensión del marco normativo sobre esta materia habida cuenta de su condición de sujetos obligados por el artículo 2 de la Ley 10/2010 de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo (LPBC-FT).
También se aborda el tratamiento del régimen de umbrales previsto en el artículo 31 del Reglamento (RD 304/2014), de especial interés por el elevado número de pequeños despachos existente, el régimen sancionador, que ha sufrido importantes modificaciones en las sanciones máximas previstas, y una referencia a las últimas actuaciones del SEPBLAC y de la Comisión...

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