MANUAL PREVENCIÓN DE BLANQUEO DE CAPITALES PARA ASESORES FISCALES, CONTABLES Y A

MANUAL PREVENCIÓN DE BLANQUEO DE CAPITALES PARA ASESORES FISCALES, CONTABLES Y A

COLECCIÓN AECA

LABATUT SERER, G. / BONATTI NOBET, F. / MENA, J.

37,44 €
IVA incluido
Disponible en 1 semana
Editorial:
FRANCIS LEFEBVRE
Año de edición:
2018
Materia
Derecho financiero y tributario
ISBN:
978-84-17544-44-7
Edición:
1
37,44 €
IVA incluido
Disponible en 1 semana

La presente obra está pretende ser una referencia para los asesores fiscales, contables y auditores de cuentas con objeto de que alcancen una comprensión del marco normativo sobre esta materia habida cuenta de su condición de sujetos obligados por el artículo 2 de la Ley 10/2010 de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo (LPBC-FT).
También se aborda el tratamiento del régimen de umbrales previsto en el artículo 31 del Reglamento (RD 304/2014), de especial interés por el elevado número de pequeños despachos existente, el régimen sancionador, que ha sufrido importantes modificaciones en las sanciones máximas previstas, y una referencia a las últimas actuaciones del SEPBLAC y de la Comisión...

Artículos relacionados

  • 550 PREGUNTAS TEST DE LA LEY GENERAL PRESUPUESTARIA
    EQUIPO JURIDICO
    Todo opositor que quiera acceder a un puesto dentro de la Administración pública debe conocer la Ley General Presupuestaria (Ley 47/2003, de 26 de noviembre).La editorial Colex presenta, dentro de la colección «Campusopositor», la obra 550 preguntas test de la Ley General Presupuestaria actualizada a marzo de 2023. Más de 500 preguntas test con 4 respuestas alternativas.Si quie...
    Queda 1 en Stock

    16,00 €

  • IVA EN OPERACIONES INTERNACIONALES. PASO A PASO
    DELGADO SANCHO, C. D.
    En un mercado cada vez más globalizado, es frecuente que las operaciones comerciales ya no se circunscriban al ámbito territorial de un solo Estado y que, en su lugar, tengan un carácter transfronterizo.Conscientes de ello y de la complejidad de la materia, a través de esta guía se trata de analizar la fiscalidad del IVA en las operaciones internacionales de un modo lo más senc...
    Queda 1 en Stock

    20,00 €

  • EL IMPUESTO SOBRE DETERMINADOS SERVICIOS DIGITALES
    PEREZ MERINO, CH.
    Este estudio se enmarca en el actual contexto en el que el sistema tributario internacional vigente se encuentra obsoleto para regular los nuevos modelos de economía digitalizada. Ante la necesidad de adaptar la realidad jurídica a este nuevo entorno determinado por las Revoluciones digitales, se ha aprobado el Impuesto sobre Determinados Servicios Digitales de manera unilatera...
    Queda 1 en Stock

    39,90 €

  • COMENTARIOS A LA LEY 11/2021 DE MEDIDAS DE PREVENCION
    ALMUDI CID / MARTINEZ LAGO (DIR.)
    Uno de los principales problemas a los que se enfrentan los sistemas tributarios en la actualidad es el del fraude fiscal. Este fenómeno se ve acentuado por la globalización de la economía, los nuevos modelos de negocios y la aparición de avances tecnológicos disruptivos; lo cual hace necesario una estrategia integral e internacional de lucha contra el fraude fiscal.En este con...
    Queda 1 en Stock

    20,00 €

  • EL (IN)CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO.
    OLIVARES OLIVARES, B.D. / OLIVARES RODRÍGUEZ, J.
    La obra ofrece una visión interdisciplinar e internacional del estado del conocimiento sobre el comportamiento tributario y anima a los juristas a implicarse más intensamente, por un lado, en la investigación de un campo de estudio que le es propio y, por otro, en la incorporación del conocimiento disponible a su formación jurídica para que puedan estar en condiciones de mejora...
    Queda 1 en Stock

    37,95 €

  • EL ARBITRAJE EN MATERIA TRIBUTARIA
    GARCIA PRATS, FCO A. (DIR.)
    El arbitraje se propone en diferentes ámbitos del ordenamiento tributario como el mecanismo adecuado para resolver los numerosos y diversos conflictos que se generan en la aplicación de las cada vez más complejas normas tributarias, así como para resolver los variados conflictos que pueden generarse como consecuencia de la aplicación simultánea de las normas tributarias interna...
    Queda 1 en Stock

    33,90 €