LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN COMPLIANCE E INVESTIGACIONES INTERNAS.

LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN COMPLIANCE E INVESTIGACIONES INTERNAS.

LA INFLUENCIA DEL DERECHO ESTADOUNIDENSE

VILLEGAS GARCIA, M. A.

36,85 €
IVA incluido
Disponible en 1 semana
Editorial:
ARANZADI
Año de edición:
2020
Materia
Derecho penal
ISBN:
978-84-1345-505-1
Edición:
1
36,85 €
IVA incluido
Disponible en 1 semana

La lucha contra la corrupción, en todas sus manifestaciones, se globaliza como lo hacen las actividades económicas, para que todos los actores estén en igualdad de condiciones. Esta globalización se acrecienta, entre otros factores, por la aplicación extraterritorial de algunos instrumentos normativos, entre los que ocupa un papel central la FCPA estadounidense. Su aplicación es una realidad innegable que está afectando muy especialmente al modelo de responsabilidad penal de las personas jurídicas, que también se globaliza por la influencia del derecho estadounidense, en cuestiones nucleares tales como la evaluación de los programas de cumplimiento normativo o el desarrollo de las investigaciones internas. Por otro lado, la consecución de acuerdos multijurisdiccionales en los que, sin necesidad de llegar a juicio, varios países exigen responsabilidad a una empresa por actos de corrupción cometidos en distintas jurisdicciones, conforme a un mismo modelo, son otra muestra clara de la necesidad de mirar más allá de nuestras fronteras. Hemos de alzarnos sobre nuestro artículo 31 bis CP porque solo así podremos construir un modelo eficaz de responsabilidad penal de las personas jurídicas.

Artículos relacionados

  • TERRORISMO EN EL SIGLO XXI. ¿YIHADISTA, DELINCUENTE O HEROE?
    SKOKOWSKA NOWAK, A.
    El objetivo de esta investigación es buscar, conforme a los fines de derecho, la justicia desde un punto de vista cualitativo, que puede tener dos dimensiones, esto es, la social y la jurídica. Esta investigación se centra, a su vez, en el enfoque jurídico.Por tanto, como he mencionado anteriormente, la investigación quiere responder a la cuestión ¿qué es terrorismo yihadista? ...
    Queda 1 en Stock

    25,00 €

  • EL DELITO DE INSOLVENCIA FRAUDULENTA
    RUIZ BLAY, G.
    Este libro aborda el delito de insolvencia fraudulenta desde una perspectiva rigurosa, sistemática y atenta a los problemas reales que plantea su aplicación práctica. A partir del análisis de su evolución histórica, de su configuración legal vigente y de los principales debates doctrinales y jurisprudenciales, la obra ofrece una visión completa de una figura delictiva situada e...
    Queda 1 en Stock

    25,00 €

  • FRAUDE FISCAL Y BLANQUEO DE CAPITALES
    ALAMÀ PERALES, R.
    Esta obra aborda el desafío de la expansiva y peligrosa interpretación del blanqueo de capitales en el ámbito tributario. En un escenario internacional marcado por la presión de organismos internacionales para la persecución del blanqueo, la definición del delito fiscal sigue siendo puramente doméstica, lo que supone el riesgo de diluir la frontera entre la planificación fiscal...
    Queda 1 en Stock

    43,90 €

  • CÓDIGO PENAL Y LEGISLACIÓN COMPLEMENTARIA
    Contiene las últimas modificaciones efectuadas por Ley Orgánica 1/2026, de 8 de abril, en materia de multirreincidencia, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal y la Ley de Enjuiciamiento Criminal, aprobada por Real Decreto de 14 de septiembre de 1882.La presente obra contiene el texto completo de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de no...
    En stock

    10,50 €

  • DOGMÁTICA PENAL Y EJECUCIÓN PENITENCIARIA
    HERNANDEZ, E.
    La obra se sitúa en el centro del debate contemporáneo sobre la dogmática penal de la prevención, abordando la tensión existente entre el principio de seguridad y el sistema de garantías fundamentales en la fase de ejecución de las penas. A partir del análisis del reciente pronunciamiento de la Audiencia Nacional en su Sentencia 4/2024, la autora examina los mecanismos operativ...
    Queda 1 en Stock

    20,95 €

  • TECNICAS ESPECIALES DE INVESTIGACIN EN LA LUCHA CONTRA LA CRIMINALIDAD ORGANIZA
    ESCALANTE, E.
    En las sociedades contemporáneas, caracterizadas por su complejidad, se ha declarado la guerra al crimen organizado. Desde Nixon a Trump en la guerra contra el narcotráfico, en Occidente se ha orientado la política transnacional a la guerra contra aquellos delitos considerados graves (crimina excepta) cometidos por empresas y redes criminales que se caracterizan por ser de orde...
    Queda 1 en Stock

    50,00 €