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  • ADEMPIMENTI ANTIRICICLAGGIO
    ADEMPIMENTI ANTIRICICLAGGIO
    COCUZZA, CL.
    La normativa antiriciclaggio per gli Studi ¿ legali e notarili - è sempre più complessa. Come attrezzarsi per far fronte non solo ai rischi reputazionali, ma anche alle nuove e sempre più severe sanzioni? Cosa vuol dire profilare un cliente e attribuirgli un indice di rischio? Cosa è e - soprattutto - come si redige il documento di autovalutazione dello Studio? Le Regole tecnic...
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